廣州天賜高新材料股份有限公司

關于聘任公司董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月31日收到了董事兼董事會秘書禤達燕女士的書面辭職報告。禤達燕女士因個人原因請求辭去公司第四屆董事會董事、董事會秘書職務，禤達燕女士辭職后不在公司擔任其他職務，辭職報告自送達董事會時生效。

根據《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定，經公司董事會提名委員會任職資格審查，公司第四屆董事會第四十六次會議審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任韓恒先生（簡歷詳見附件）為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿日止。公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見。

韓恒先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，本次董事會召開前，韓恒先生的董事會秘書任職資格已報經深圳證券交易所審核無異議。

公司董事會秘書韓恒先生的聯系方式如下：

電話：020-66608666

傳真：020-66608668

電子郵箱：IR@tinci.com

辦公地址：廣州黃埔區云埔工業區東誠片康達路8號

特此公告。

廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

2020年1月18 日

附件：

  韓恒先生，1983年生，中國國籍，江南大學應用化學碩士研究生學歷， PMP（國際項目管理師），2008年8月加入公司，歷任公司技術支持經理、大客戶經理、國際業務部部長、市場發展部總監，現任公司證券法務部負責人、正極基礎材料事業部總經理。

截至目前，韓恒先生直接持有公司股票160,000股，持股比例為0.03%。韓恒先生與公司持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關系，不存在《公司法》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事及高級管理人員的情形，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，不存在被列入失信被執行人名單及被執行聯合懲戒的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。